CUENTAS BANCARIAS
Offshore Investment Solutions es una empresa que presta el servicio de introducción a los bancos locales con el objetivo de que Usted como extranjero pueda iniciar una relación con los mismos, más no se hace responsable de la aceptación o rechazo del banco de su solicitud.
Ofrecemos el servicio de apertura de:
Cuentas Bancarias en Dólares Americanos
Cuentas Bancarias en Dólares
Residencia e historia del cliente
La mayoría de los bancos exigen que Usted sea residente permanente en el país o que presente pruebas de las inversiones pretende ejectutar en el país. Sin embargo, hemos contactado aquellos bancos que le brinden a Usted flexibilidad para desarrollar negocios offshore y pueda Usted con una corporación o fundación panameña aperturar una cuenta fuera de su país de origen.
El sólo presentar una Carta de Referencia de nuestra parte, le ayudará a iniciar una relación cordial con el banco.
No obstante, el banco le pedirá además, certificado de vigencia de la corporación, tres cartas de referencias bancarias.
Monto de apertura y tipo de cuenta
Usted deberá girar un minímo de $1,000.00 (mil) dólares para una cuenta de ahorros para demostrar que evidentemente existe un serio compromiso de iniciar una relación comercial con el Banco y no que Usted sólo pretende utilizar la cuenta como forma de trasiego de dinero de un país a otro.
Transferencia de fondos
Para aperturar la cuenta es necesario que Usted tranfiera el monto inicial ($ 1,000.00) además, de las cartas de referencias para que el Banco le de su número de cuenta. El banco se encargara de comunicarse con Usted desde el momento de que Usted apertura la cuenta y cualquier otro servicio que Usted desee.
Es importante, que Usted comprenda que nuestro papel es el de presentarlo al Banco, más no de trámitar o conocer las interioridades de su cuenta. Esa es una relación de Usted y el banco.
En cuanto al monto de transferencia de un país otro, los bancos que le estamos recomendando no tienen límite alguno, sin embargo, recuerde que Usted debe ser cuidadoso de evitar una alerta roja, si Usted sólo desea usar esta cuenta como puente,entonces se corre el riesgo que la misma sea congelada hasta investigar porque transfiere ese dinero en tan corto tiempo.
La Asociación Bancaria de Panamá esta muy pendiente de este tipo de comportamiento.
Relacion con el banco vs cliente
Si, Usted desea aperturar una cuenta en Panamá debe mantener un plazo fijo en dicho banco, además de la cuenta de ahorro para que se vean que Usted además, de utilizar la cuenta para pagos en el exterior, también, desea dejar fondos en forma más permanente con el banco.
Los bancos consideran de dudoso comportamiento los clientes que aperturan cuentas sólo para mover capitales de un país a otro y esto puede dar lugar a una investigación de los organismos de seguridad bancaria.
Formularios y tarjetas de firmas
Si Usted esta fuera del país todos los documentos bancarios deben venir con firma de notario y autenticada por el Consul de Panamá más cerca a su estado o país.
De no ser así, debe viajar a Panamá y nosotros nos encargamos de presentarlo al Banco y en el mismo Ustded firmará los documentos necesarios.
Gastos y Honorarios
Nuestra empresa ha establecido una tabla uniforme que incluye los gastos y honorarios por introducción al banco y el trámite de documentos que a nivel local se les solicita a las corporaciones y fundaciones, además, de la referencia de nuestra parte.
Requisitos para abrir una cuenta bancaria en Panamá
1. Dos Cartas de Referencias Bancarias del o los firmantes en papel membretado del Banco, con direcciòn, correo electrónico, teléfonos del oficial bancario que firma dicha carta. Esto es importante, no se aceptará copia, ni email, ni cartas sin estos requisitos.
2. Carta del perfil profesional de los firmantes de la cuenta bancarias, es decir, descripción de la actividad a la cual se dedica y de dónde provienen los fondos ( Venta de productos, servicios, inversiones, ahorros, venta de acciones o bienes raíces) en cualquiera de los casos, debe aportar mediante su abogados o Agente Residente copia de los contratos que sustentes dichos fondos o transferencias, de lo contrario, el banco se arroga el derecho de rechazar el recibo de los fondos.
3. Firma de tarjetas y formularios bancarios autenticado por notario y consulado de Panamá más cercano en caso de no estar presente. Le podemos tramitar la apertura sin necesidad de que usted venga hasta Panamá si usted presenta los documentos de la forma descrita.
- El mínimo requerido por el banco para la apertura de la cuenta es de $1,000.00.